Foja cero

<i>La Cámara Federal anuló la investigación por lavado de dinero en el fútbol argentino, apartó de la causa al juez Norberto Oyarbide y sobreseyó a todos los imputados. Independiente era uno de los clubes allanados y Javier Cantero estaba citado a indagatoria. </i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://www.diariolareforma.com.ar/2013/wp-content/uploads/2012/10/oyarbide-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://www.diariolareforma.com.ar/2013/wp-content/uploads/2012/10/oyarbide-1.jpg" /></a></div> <div> <br /></div> La Cámara Federal porteña sobreseyó a todos los procesados en una causa por <a href="http://www.lacalderadeldiablo.net/2013/06/allanamientos-para-todos.html">supuesto lavado de dinero en pases de futbolistas</a>, separó del caso al juez federal Norberto Oyarbide y advirtió que hubo un "grave y preocupante desapego" a las reglas penales, con detenciones inexplicables e intervenciones telefónicas a futbolistas y representantes sin asidero legal.<br /><br />Según informó Telam, la Sala I del tribunal de apelaciones sobreseyó a diez procesados, anuló todo lo hecho en la causa y encomendó al nuevo juez del caso, Julián Ercolini, analizar el rol de todos los demás involucrados, entre ellos conocidos futbolistas, para definir su situación.<div> <br />En la pesquisa "se demuestra un grave y preocupante desapego a las reglas que rigen el procedimiento penal, pues en toda su extensión se omite definir cuáles serían los hechos concretos y se alude a toda una asociación ilícita sin preocuparse por definir su dinámica".<br /><br />"El relato se compuso por el nombre de una serie de jugadores de fútbol en cuya transferencia de un club deportivo a otro según el juez podría haberse cometido fraude o evasión fiscal, pero no se explica cuál sería el sustento de esta suposición ni en qué casos concretos se habría producido ni en qué habría consistido en ardid desplegado", asegura la resolución. <br /><br />En la causa se investigaba un listado de 446 jugadores de fútbol, y también se habían pedido informes a la AFIP. A lo largo de su investigación Oyarbide ordenó 113 allanamientos, entre ellos uno a Independiente. Además, en el marco de esta investigación, Javier Cantero estaba citado a indagatoria, la cual fue pospuesta. </div>

Foja cero

La Cámara Federal anuló la investigación por lavado de dinero en el fútbol argentino, apartó de la causa al juez Norberto Oyarbide y sobrese...

Leer más »

Comunicado del Club

<i>La Secretaría de Prensa de Independiente informó, a través de un comunicado oficial, los motivos por los cuales el Presidente Javier Cantero fue citado por la justicia. Además, se aclaró la suspensión de la Asamblea.</i><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguNX94zbgJ28isHT0mwDO8O7Qoki8xycz4gmNCR0_fvb1_s3I-UmgEKOuAZwRzx38cZc762xpQi0CKI2Gayvm9TIb-AKLwxfrcgdclh8fVH6q-SHZa2HOZfEXdtoJ1TmUy8C-t4FiZ/s1600/Sede+Independiente+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguNX94zbgJ28isHT0mwDO8O7Qoki8xycz4gmNCR0_fvb1_s3I-UmgEKOuAZwRzx38cZc762xpQi0CKI2Gayvm9TIb-AKLwxfrcgdclh8fVH6q-SHZa2HOZfEXdtoJ1TmUy8C-t4FiZ/s1600/Sede+Independiente+3.jpg" /></a></div> <br /> El juez federal Norberto Oyarbide citó al Presidente de Independiente para brindar "declaración indagatoria" el jueves 10 de octubre a las 11 horas. Mediante un comunicado oficial, la Comisión Directiva del Club manifestó que "el Sr. Presidente, Javier Cantero, como representante legal ha sido citado para brindar declaración indagatoria en la causa 9000/2012".<br /> <br /> "Cabe aclarar que dicha causa está centrada en una operación realizada por la Comisión Directiva presidida por Julio A. Comparada, en su primera gestión, relacionada a la transferencia del jugador Cristian Ledesma Núñez, proveniente del Club Olimpia de Paraguay en junio de 2007", agrega el envío de prensa.<br /> <br /> Por último, señala: "Queremos dejar expresamente aclarado que nada tiene que ver esta causa con la gestión actual y que el Sr. Presidente ha sido citado a declarar en carácter de representante legal de nuestra Institución."<br /> <br /> <b><span style="color: red; font-size: large;">Amblea postergada</span></b><br /> También se informó que la Asamblea Extraordinaria para la aprobación del Balance que comprende el ejercicio del período entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 será postergada para realizar durante el mes de noviembre.<br /> <br /> El motivo del atraso es la renuncia del Auditor Externo y firmante de los Estados Contables del Club Atlético Independiente, <a href="http://www.lacalderadeldiablo.net/2013/09/renuncio-el-auditor-externo-quien-no.html" target="_blank">Dr. Domingo Juan Turano</a>, quien notifica la finalización de sus funciones a raíz de problemas de salud, según <a href="https://clubaindependiente.com/es/institucion/noticias/1379681809" target="_blank">su carta de renuncia</a>.

Comunicado del Club

La Secretaría de Prensa de Independiente informó, a través de un comunicado oficial, los motivos por los cuales el Presidente Javier Cantero...

Leer más »

Allanamientos para todos

<i>En el marco de la investigación por evasión en transferencias de futbolistas, se produjeron varios allanamientos a clubes y casas de presidentes, entre ellas la Sede Boyacá y el domicilio de Javier Cantero. También allanaron la AFA y la AAA.</i><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://www.infobae.com/adjuntos/jpg/2012/03/600x0_518730.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://www.infobae.com/adjuntos/jpg/2012/03/600x0_518730.jpg" /></a></div> <br /> El juez federal Norberto Oyarbide lleva adelante una causa por supuestas irregularidades en las transferencias de jugadores profesionales, "por el tema de los pases y lavado de dinero", según señaló el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, uno de los clubes allanados. En total estarían previstos unos 130 allanamientos<br /> <br /> La AFIP comenzó el año pasado una revisión de todas las transferencias de futbolistas entre clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y también los pases hacia el exterior. Entre los que vistieron la camiseta Roja se encuentran Ignacio Piatti, Víctor Zapata, Gino Clara, Jonathan Santana, Fabián Vargas y Carlos Matheu. Además, figuran Facundo Roncaglia, Fernando Ortiz, Emanuel Gigliotti, Román Martínez, Guillermo Burdisso, Denis Stracqualursi, Santiago Vergini, Diego Buonanotte, Gonzalo Higuain, Erik Lamela y Jonathan Bottinelli.<br /> <br /> Los inspectores de la AFIP también estuvieron en la Sede Boyacá de Independiente, y más tarde en el domicilio de Javier Cantero, como en los de otros dirigentes. Según Clarín, en el Rojo la Policía, además de buscar información vinculada con representantes, habría preguntado por el pase del Kun Agüero a Atlético de Madrid. Aquella venta, realizada en 2006, bajo la presidencia de Julio Comparada, fue por unos 28 millones de dólares, cifra récord para el fútbol argentino.<br /> <div> <div> <br /></div> <div> <b><span style="color: red; font-size: large;">También la AFA y la AAA</span></b></div> En el marco de los allanamientos, los inspectores fueron a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte, y la Asociación Argentina de Arbitros, para recabar información vinculada a una posible maniobra de evasión fiscal, llevada a cabo por la entidad de los réferis junto con Grupo Midas, empresa que explota bingos y salas de juego que auspicia las camisetas.</div>

Allanamientos para todos

En el marco de la investigación por evasión en transferencias de futbolistas, se produjeron varios allanamientos a clubes y casas de preside...

Leer más »

El Napoli se desprende del escándalo de los pasaportes truchos: "Denis es extracomunitario"

<div align="left">A raíz del escándalo que sacude al fútbol argentino por los casos detectados de jugadores con ciudadanías europeas falsas, el Napoli salió a defender la contratación de Germán Denis, reafirmando que el jugador es "extracomunitario".<br /><br /></div><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5222594587171672930" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilHco9OVj9nv6Zns1gxLJJilKyFjJ2K_Y2xIIbg1QmGDO0gaacvBVkxH5cqhHVYcySSgOv1nTeLn8QHgL4Npjbr2_XmqwosU5ooIiCnm4lr5Wqy3_yDJf15EJMV0dcYhdYL5gds0BLWQiF/s400/denis_scheda.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" /> <p align="center"><em><span style="font-size:85%;">No es la foto del prontuario, es la ficha de Denis en la página oficial del Napoli</span></em></p><p align="left">Las reacciones no se demoraron en Italia una vez que se conocieron los alcances de la investigación a cargo en nuestro país el juez Norberto Oyarbide. Precisamente, como se involucró en la causa a una de sus flamantes contrataciones, una de las primeras aclaraciones fue la del club Napoli, que incorporó a Germán Denis, de Independiente, por 8.000.000 de dólares, tras el Clausura último.<br /><br />La entidad italiana, a través de un cable de la Agencia ANSA que reproduce el diario La Nación de Buenos Aires, afirma: "Napoli sabía desde que se inició la negociación por el pase de Denis que el jugador es extracomunitario y que poseía pasaporte argentino. Como tal, fue que se sumó al plantel".<br /><br />El club justificó la explicación debido a "algunas versiones procedentes de la Argentina que indican que el jugador Denis estaría involucrado en la causa que investiga el otorgamiento de pasaportes italianos irregulares".<br /><br />Denis, que ya jugó un par de amistosos en Napoli, es representado por Leonardo Rodríguez, que, según las últimas versiones, también sería investigado.</p>

El Napoli se desprende del escándalo de los pasaportes truchos: "Denis es extracomunitario"

A raíz del escándalo que sacude al fútbol argentino por los casos detectados de jugadores con ciudadanías europeas falsas, el Napoli salió a...

Leer más »

Negocios sucios: Ya son 40 los detenidos y mañana comenzarán las indagatorias

La causa por el fraude con los pasaportes italianos involucra a varios representantes de futbolistas; entre los imputados hay 32 mujeres. Este es el informe del Diario La Nación.<br /><br /><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5222596098403399266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh80-J5leHKaJHpEhnIbJpx5-i-KamF5lA73uy64Cl0VnYnjQEpVHGuRBWx3ASLFmGfjJaGB0H88EHzXAqY6fIBPeZvC67yv-VWtrA8MpKrU67Lsl0h1p4wvFGMx6Kki-YG99aSvSb1xU6r/s400/854836.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" /><br /><br />El impacto que provocó la investigación de los pasaportes falsos sigue con la onda expansiva. Los allanamientos que continuaron en la madrugada de ayer, al final, dejaron en total 40 detenidos (32 mujeres), todos argentinos. En tanto que mañana comenzarán las declaraciones indagatorias ante el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa.<br /><br />Fuentes judiciales confirmaron a La Nación que "una verdadera mafia en el fútbol quedó desbaratada". En los allanamientos llevados a cabo por 15 unidades de la Gendarmería Nacional, se secuestraron 60 discos rígidos de computadoras, pasaportes, varios DNI y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.<br /><br />Bajo el hermetismo que impone el secreto de sumario, algunos nombres quedaron a la luz. Presuntamente, la documentación que maneja el juez Norberto Oyarbide involucraría casos resonantes: tres trascendieron anteayer, como Juan Pablo Carrizo (ex River), Gonzalo Bergessio (San Lorenzo) y el juvenil de Boca Juan Forlín; otros tomaron notoriedad en las últimas horas, como los de Germán Denis, recientemente transferido de Independiente a Napoli, y Ariel Broggi, de Banfield. Aunque no abundan las certezas y, por ahora, mucho menos las responsabilidades comprobadas.<br /><br />La pesquisa también involucraría representantes de peso, con varios años en el mercado futbolístico, como Fernando Hidalgo, Gustavo Mascardi, Jorge Cyterszpiler y Leonardo Rodríguez.<br /><br />El cónsul general italiano en la Argentina, Giancarlo Curcio, ratificó cómo descubrió las irregularidades, en noviembre último. "Encontré documentos de ciudadanía que tenía sellos del consulado y firmas mías que eran falsas. Todo el delito se cometió fuera de aquí porque los sellos no son consulares", afirmó, en declaraciones a Radio 10.<br /><br />El abogado del consulado italiano, Sergio Barzola, le confirmó a La Nación: "No todas las irregularidades se hacían a espaldas de los involucrados. Algunos eran conscientes. Las próximas horas serán trascendentales". No sólo están cuestionados los documentos de los futbolistas.<br /><br /><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5222596099962549570" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkSZGSQC5hoT0tsWz6H8ZhbHkZ5MLjZCTg0_rgvZxsl26edWqi4Y-IZUvBwrc1TKbLWceLMPBzX9XvW7YNMHFJf4Rrdbxq5Fc50Vp9M6z63cVFfD-EBjRCz_S9DTB5hEzPIz4NLwGtxzjA/s400/854837.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" /><br />Según pudo averiguarse, sobre alrededor de 300 pasaportes irregulares, la mitad le corresponde a jugadores. "Estamos hablando de muchas ciudadanías italianas: desde casos de gente que no puede acercarse al consulado a personas que no tienen el derecho de reclamarla", amplió Curcio.<br />El diplomático también informó que presentó las denuncias en Italia y en la Argentina. "Una parte del delito se cometió aquí y la otra allá", amplió.<br /><br />Los delitos de falsificación y asociación ilícita que investiga Oyarbide reciben penas de entre uno y seis años, y entre tres y diez años, respectivamente. También se conocieron algunos mecanismos del procedimiento delictivo. Los pasaportes que habitualmente se demoraban entre cuatro y cinco meses se conseguían en 40 días a cambio de unos 35.000 dólares.<br /><br />La mayoría de los 110 allanamientos se realizó en clubes, estudios jurídicos y gestorías en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Santa Fe. Entre las entidades en las que se presentó la Justicia, Lanús fue el que tomó mayor notoriedad. Aunque ayer Genderameria informó que también se buscaron pruebas en la sede de Independiente. Tal como lo hizo el presidente de la entidad granate , Alejandro Marón, más dirigentes dejaron exentas de culpas a las instituciones por tratarse los pasaportes de un trámite personal de los jugadores que excede las obligaciones de los clubes.<br /><br />La problemática de los pasaportes adulterados recrudeció ahora, pero fue un largo tema de debate a comienzos de la década. Entre los casos más resonantes están los de Juan Sebastián Verón, que terminó absuelto, y de Gustavo Bartelt, suspendido por un año de las competencias.<br /><br /><strong>Carrizo, en Lazio, tras un llamativo intento fallido</strong><br />Por curiosa, la situación de Juan Pablo Carrizo puede verse de varias formas. Una fue la mirada que realizó el cónsul Giancarlo Curcio. "El año pasado presentó documentos que fueron rechazados y ahora se incorporó a Lazio como extracomunitario...", dijo, en Radio Mitre. Por si acaso, en River aclararon una y otra vez que vendieron al arquero como "jugador argentino".<br /><br />Por Francisco Schiavo<br />Diario <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1029780">La Nación</a>, domingo 13 de julio de 2008<br />Colaboró Gabriel Di Nicola

Negocios sucios: Ya son 40 los detenidos y mañana comenzarán las indagatorias

La causa por el fraude con los pasaportes italianos involucra a varios representantes de futbolistas; entre los imputados hay 32 mujeres. Es...

Leer más »